Οι εγκαταστάσεις υποδοχής (ανακύκλωσης μετάλλων) θα πρέπει να συλλέγουν επαρκείς πληροφορίες για τους πωλητές ώστε να μπορούν εύκολα να τους εντοπίζουν σε περίπτωση μεταγενέστερου προβλήματος σε σχέση με το υλικό που αγοράστηκε από αυτούς.
Οι παρακάτω αναφερόμενες μέθοδοι δεν αποτελούν τους μοναδικούς τρόπους ταυτοποίησης. Οι αποδέκτες ανακυκλώσιμου υλικού είναι προφανώς ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό μεθόδων για την επαρκή ταυτοποίηση του πωλητή και του υλικού που πούλησε. Ανάλογα με την πολιτική διαχείρισης που ακολουθούν, το μέγεθος της επιχείρησης, και την οργάνωση της θα μπορούσαν να ενσωματώσουν οποιαδήποτε ή όλες από τις παρακάτω μεθόδους και πρακτικές:
- Φωτοτυπία του ΑΔΤ, ή της άδειας οδήγησης, ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, π.χ., διαβατήριο ή άδεια παραμονής.
- Καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, που μεταφέρει το σχετικό προς ανακύκλωση υλικό.
- Δημιουργία Δελτίου Παραλαβής Υλικών όπου θα περιγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και ανάλυση το παραληφθέν υλικό και από ποιά στοιχεία αποτελείται.
- Καταγραφή κάθε συναλλαγής χωριστά ανά πελάτη, και δημιουργία φωτογραφικού αρχείου που συνδέει ανά συναλλαγή (τιμολόγιο) το υλικό, τον οδηγό ή πωλητή και το όχημα διακίνησης.
- Τα στοιχεία ταυτοποίησης πρέπει να ελέγχονται συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εγκυρότητα τους, σε διασταύρωση με το ΑΦΜ του πωλητή αναγραφόμενο σε λογαριασμό ΔΕΚΟ ή σε εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας.
- Λήψη υπογραφής του πωλητή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, για την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, σε έγγραφη δήλωση του ότι το υλικό προς πώληση δεν προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.
- Πληρωμή με επιταγή ή ηλεκτρονική πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή για συναλλαγές αξίας υψηλότερης από 1.500 ευρώ.
- Αν η πληρωμή πραγματοποιείται σε μετρητά, τότε πρέπει ο προμηθευτής να υπογράφει σχετική απόδειξη.
- Καταγραφή της συναλλαγής, των συναλλασσομένων και του φορτίου, δια μέσου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, και αποθήκευση της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την παράδοση του οπτικού υλικού στις διωκτικές αρχές εφ' όσον απαιτηθεί.
- Δικαίωμα άρνησης αγοράς ορισμένων τύπων υλικού, εφ' όσον κρίνεται σκόπιμο, και δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με την προέλευση τους. Τέτοιου τύπου υλικά είναι:
- Υλικά, που συνήθως διατίθενται από εταιρείες, αλλά προσφέρονται προς πώληση από μεμονωμένο άτομο, όπως ρετάλια παραγωγής, κλπ,
- Υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται από κρατικούς οργανισμούς ή εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως σωλήνες ύδρευσης, ορισμένου τύπου καλώδια, καλύμματα φρεατίων, πλάκες νεκροταφείων, κλπ,
- Νέα υλικά, που συνήθως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων ή στην οικοδομή,
- Υλικά που δεν είναι νέα, αλλά φαίνονται ύποπτα, όπως πινακίδες κυκλοφορίας, υδρορροές, κερκίδες, κλπ,
- Υλικά που είναι πιστοποιημένα περιουσιακά στοιχεία άλλων προσώπων ή εταιρειών, όπως καροτσάκια σουπερμάκετ, βαρέλια μπύρας, κλπ,
- Υλικά που έχουν ήδη δηλωθεί ως κλεμμένα.
Επιστροφή στις καλές πρακτικές